Bitcoin Exchange était un front pour la foule roumaine, disent les autorités

Le ministère américain de la Justice a condamné un ressortissant bulgare pour le blanchiment de près de 5 millions de dollars de Bitcoin System auprès d’un syndicat de cybercriminalité.

Un ressortissant bulgare a été condamné pour blanchiment d’argent via Bitcoin

Il a travaillé pour un syndicat roumain qui a fraudé les Américains par le biais d’enchères en ligne.
Près de 5 millions de dollars de fonds ont été blanchis via l’échange RG Coins.

Un ressortissant bulgare a été reconnu coupable d’avoir blanchi près de 5 millions de dollars de Bitcoin via son échange de crypto-monnaie , qui a servi de façade à un syndicat criminel roumain qui a fraudé des Américains via des enchères en ligne.

Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé la nouvelle cette semaine , avec Rossen Iossifov, 53 ans, du Kentucky, anciennement bulgare, reconnu coupable d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre du racket et d’un autre chef de complot en vue de blanchir de l’argent. Le procès a duré deux semaines, la condamnation étant prévue pour janvier 2021.

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Selon le département, Iossifov et ses co-conspirateurs ont participé à une conspiration de fraude aux enchères en ligne à grande échelle qui a fait plus de 900 victimes américaines. Les membres roumains du groupe ont publié des publicités sur des sites tels qu’eBay et Craigslist pour des articles de grande valeur (tels que des véhicules) qui n’existaient pas, ont pris de l’argent et ont même mis en place de faux centres d’appels pour essayer d’apaiser les victimes inquiètes et confuses.

Le groupe a également volé l’identité de citoyens américains dans le cadre du complot et a créé des factures d’entreprises réputées pour tenter de convaincre les victimes d’envoyer le paiement. Parfois, le groupe a également élaboré des «récits persuasifs», selon le département, comme se faire passer pour un militaire qui avait besoin de vendre un article avant d’être déployé.